COPEFRUT S.A.-Citación – Junta General ordinaria de accionistas

La Junta tendrá por objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
2. Distribución de la utilidad del ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos.
3. Designación auditores externos independientes para el ejercicio 2020.
4. Tratar cualquiera otra materia que sea de la competencia de la Junta Ordinaria.

MEMORIA Y BALANCE: Memoria anual y Balance General se enviarán a los accionistas que así lo soliciten.

PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA: Podrán participar en la Junta citada precedentemente, todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta figuren como accionistas en el registro respectivo. Los accionistas, con derecho a participar, deberán enviar una solicitud en este sentido al correo electrónico joa.2020@copefrut.com, hasta las 20:00 horas del día 28 de abril de 2020, indicando su nombre completo o razón social, adjuntando una copia legible por ambas caras de su cédula de identidad o rol único tributario según el caso, y si es representante de un accionista, deberá adjuntarse la delegación de facultades o carta poder, según sea el caso, señalando por último, el correo electrónico para enviarle un instructivo de participación remota.

Para garantizar la identidad de los accionistas que participen en la junta de manera remota, sólo podrán acceder a la plataforma digital accionistas y apoderados debidamente registrados y acreditados que lo hayan solicitado mediante el mecanismo antes mencionado.

CALIFICACIÓN DE PODERES: La calificación de poderes si procediere se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.

JOSÉ LUIS SOLER RUIZ

PRESIDENTE